După dezvăluirea cazului RICHRBT – compania cu sediu într-un WC public, validată de ANAF și folosită pentru fraude de proporții – apar noi informații alarmante despre modul în care statul român facilitează rețele de escrocherie. Recorder a identificat alte patru firme-fantomă, cu cifre de afaceri fictive ce însumează aproape un miliard de euro, toate primind cod de TVA din partea ANAF.
Noi fraude cu firme-fantomă validate de ANAF
Unul dintre cazuri este Smart Gathering SRL, firmă furată de la un tânăr IT-ist bucureștean. Prin documente false trimise prin e-mail, „Mutu de la Craiova” a reușit să obțină aprobarea Registrului Comerțului pentru schimbarea acționarilor și a denumirii companiei. Ulterior, ANAF a acceptat bilanțuri contabile fabricate care indicau venituri de sute de milioane de euro și i-a emis cod de TVA.
Cu acest gir oficial, compania-fantomă a făcut comenzi de marfă de milioane de euro, inclusiv panouri fotovoltaice,…
